02 / 董事會成員

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2.專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

岱稜科技最高治理單位－董事會由9位擁有豐富的公司經營經驗或學術經驗的董事所組成。岱稜科技董事長並不兼任公司經理人職務，董事會任命1位資深經理人為本公司執行長兼總經理，由其領導相關管理階層執行董事長暨董事會所授權之職務並直接向董事會負責。岱稜科技董事選舉自2015年6月25日經股東會決議通過後開始採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，除考量對公司長期穩定經營之助益外，也非常重視其在道德行為上的聲譽。另外，獨立董事候選人之獨立性尚需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。同時，依相關法令規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出候選人名單，使得股東亦得參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中進行投票選舉，每屆任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。
岱稜科技於2022年5月26日經股東常會選出第12屆董事，董事會成員為不同專業背景或領域之專才，符合多元化之政策。9位董事中獨立董事佔3席，公司董事成員中有1名為女性，董事的任期為三年。董事會成員多元化及學經歷背景情形揭露如下：